Совет и парламент ЕС согласовали новый пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT).
"Новые правила будут охватывать большую часть крипто-сектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности"
— говорится в предварительном соглашении.
Согласно документу, криптофирмы обяжут “применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму €1 000 и более". Также в соглашении предусмотрены лимиты для платежей наличными деньгами в размере €10 000. При этом криптокомпании обяжут идентифицировать и подтверждать личность тех, кто периодически совершает подобные операции на сумму от €3000.
Пакет мер направлен на одобрение членам ЕС. Предполагается, что новые нормы вступят в силу не позднее 2029 года. В криптосообществе новые правила вызвали опасения, что меры AML/FT в криптоиндустрии станут более строгими, чем для традиционного финансового рынка (сообщает CoinDesk).
Самые горячие новости из мира крипты и финансов в нашем ТГ-канале
